中嘉博创信息技能股份有限公司2018年度股东大会决议布告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

  特别提示

  1、股东大会未呈现 否决提案的情形。

  2、本次股东大会不触及 变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和到会 状况

  (一) 会议召开状况

  1、召开时间:(1) 现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下战书 2:30;(2) 通过互联网投票体系 投票的时间:2019年5月13日下战书 3:00至2019年5月14日下战书 3:00;(3) 通过深交所交易体系 网络投票的时间:2019年5月14日上午9:30至11:30,当日下战书 1:00至3:00。

  2、现场会议召开地址 :北京市向阳 区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、招集 人:公司董事会。

  5、掌管 人:吴鹰董事长。

  6、中嘉博创信息技能 股份有限公司(简称“公司”或“本公司”) 2018年度股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2019年 4月23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议告诉 ,于2019年5月9日在本次股东大会股权挂号 日后再次发出提示性布告 。会议的召开符合 有关法令 、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则 。

  (二) 到会 会议状况 。

  1、到会 现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份数量326,656,225股,占公司有表决权股份总数的比例为48.8201%;通过网络投票到会 会议的股东人数为8人,代表股份数量148,937,156股,占公司有表决权股份总数的比例为22.2593%。其间 ,到会 会议中小股东所持有用 表决权股份总数27,578,971股,占公司有表决权股份总数的比例为4.1218%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员到会 了会议。(1)现任9名董事中,5人到会 ,4人因工作未到会 ;(2)现任5名监事中,4人到会 ,1人因工作未到会 ;(3)现任4名高级管理人员中,3人到会 ,1人因工作未到会 。

  3、公司聘请 的北京市中伦律师事务所的律师到会 大会并出具了法令 定见 书。

  二、提案审议表决状况

  (一) 本次股东大会召开期间没有添加 、否决或变更的提案。提案的表决方式选用 现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  本次股东大会审议的6至11项提案以特别决议表决,均获到会 本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (二) 大会对每项提案进行表决的成绩:(单位:股)

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  三、律师出具的法令 定见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

  2、律师姓名:唐周俊、李科峰。

  3、法令 定见 结论:公司2018年度股东大会的招集 、召开程序符合 《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法令 、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规则 ,到会 会议人员的资历 、招集 人资历 合法有用 ,会议的表决程序、表决成绩合法有用 。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记载 人签字确认并加盖公司章的股东大会决议。

  2、律师出具的法令 定见 书。

  中嘉博创信息技能 股份有限公司董事会

  2019年5月15日