神州数码集团股份有限公司关于召开2019年第二次暂时股东大会的提示性布告

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  本公司及董事会全体成员保证布告 内容的真实、精确 和完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年第二次暂时 股东大会的告诉 》(布告 编号:2019-046),公司定于2019年5月15日召开2019年第二次暂时 股东大会,本次股东大会将采纳 现场表决与网络投票相结合的方式召开。依据 相关规则 ,现发布本次股东大会的提示性布告 ,提示 公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。详细 内容如下:

  一、召开会议的底子 状况

  1、股东大会届次:2019年第二次暂时 股东大会

  2、股东大会的招集 人:神州数码集团股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十二次会议抉择 召开2019年第二次暂时 股东大会,招集 程序符合 有关法令 、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规则 。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月15日(星期三)下战书 14:30

  (2)网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日

  通过深圳证券交易所交易体系 进行网络投票的详细 时间为2019年5月15日上午9:30~11:30,下战书 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票体系 投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采纳 现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权呈现 重复表决的以第一次投票成绩为准。

  6、会议的股权挂号 日:2019年5月10日(星期五)

  7、到会 对象:

  (1)截止2019年5月10日15:00收市后在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司挂号 在册的公司全体普通股股东均有权到会 本次股东大会及参加表决;不能亲自到会 现场会议的股东可授权别人 (被授权人没必要 为本公司股东,授权委托书见附件2)代为到会 ,或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

  (3)公司聘请 的律师;

  (4)依据 相关法规应当到会 股东大会的其别人 员。

  8、现场召开地址 :北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

  二、会议审议事项

  1、会议议案名称:

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  2、议案披露状况 :

  (1)以上议案现已 公司第九届董事会第十二次会议审议通过,并同意提交公司2019年第二次暂时 股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的相关布告 。

  (2)上述议案均需以特别决议通过,股东大会作出决议须经到会 会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

  (3)依据 中国证监会《上市公司股权激励管理方法 》规则 ,上市公司召开股东大会审议股权激励方案 时,独立董事应当就股权激励方案 向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事朱锦梅女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议议案的投票权。详细 内容详见公司刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事公开征集委托投票权陈述 书》。

  (4)上述议案均属于触及 影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或算计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票状况 进行披露。

  三、会议挂号 事项

  1、 挂号 方式:现场挂号 、通过信函或传真方式挂号

  (1)法人股东挂号 :法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和自己 身份证、有用 持股凭据 处理 挂号 手续;委托代理人到会 的,还须持有法定代表人授权委托书和到会 人身份证;

  (2)个人股东挂号 :个人股东须持有自己 身份证、股东账户卡及有用 持股凭据 处理 挂号 手续;受委托到会 的股东代理人还须持有到会 人身份证和授权委托书;

  (3)异地股东可用信函或传真形式挂号 (需提供有关证件的复印件),并请进行电 话确认,挂号 时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、 挂号 时间:2019年5月13日(星期一)上午9:30至下战书 5:00止