中兵红箭股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性布告

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  中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊登了《中兵红箭股份有限公司关于召开2018年度股东大会的告诉 》(布告 编号:2019-30)。公司将于2019年5月17日(周五)下战书 14:30在河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内召开2018年度股东大会,本次股东大会将采纳 现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开公司2018年度股东大会的相关事项提示性布告 如下:

  一、召开会议的底子 状况

  1。会议届次:2018年度股东大会

  2。招集 人:公司董事会。本次会议的召开现已 公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

  3。会议召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合 《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票施行 细则》和《公司章程》等有关规则 。

  4。会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下战书 14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易体系 进行网络投票的详细 时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下战书 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票体系 投票的详细 时间为:2019年5月16日下战书 15:00至2019年5月17日下战书 15:00中的任意时间。

  5。会议召开方式:本次股东大会采纳 现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易体系 和互联网投票体系 向全体股东(悉数 为普通股股东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述体系 行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易体系 、互联网投票体系 和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有用 投票成绩为准。

  6。会议的股权挂号 日:2019年5月13日

  7。到会 对象:(1)在股权挂号 日持有公司股份的普通股股东或其代理人:截至2019年5月13日(股权挂号 日)下战书 深圳证券交易所收市时,在中国证券挂号 结算有限公司深圳分公司挂号 在册的本公司全体股东均有权到会 公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人到会 会议和参加表决,该股东代理人没必要 是本公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请 的律师;

  (4)依据 相关法规应当到会 股东大会的其别人 员。

  8。会议地址 :河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

  二、会议审议事项

  1。关于2018年度董事会工作陈述 的议案

  2。关于2018年度监事会工作陈述 的议案

  3。关于2018年年度陈述 全文及摘要的议案

  4。关于2018年度财务决算陈述 的议案

  5。关于2019年度财务预算(草案)的议案

  6。关于2018年度利润分配方案的议案

  7。关于2018年度独立董事述职陈述 的议案

  7-1.2018年度独立董事述职陈述 (吴忠)

  7-2.2018年度独立董事述职陈述 (董敏)

  7-3.2018年度独立董事述职陈述 (韩赤风)

  7-4.2018年度独立董事述职陈述 (李志宏)

  7-5.2018年度独立董事述职陈述 (郑锦桥)

  8。关于确定2018年度非独立董事、高级管理人员酬劳 的议案

  9。 关于确定2018年度非职工监事酬劳 的议案

  10。关于2019年度固定资产投资方案 的议案

  11。关于2019年度日常关联交易预计的议案

  12。关于2019年度综合授信的议案

  13。关于为全资子公司2019年度融资提供担保的议案

  14。关于拟调整“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)出产 线项目”建设内容的议案

  15。关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品出产 线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品出产 线建设项目”节余征集 资金永久补充流动资金的议案

  16。关于聘请 公司2019年度财务陈述 审计机构和内部控制审计机构的议案

  上述议案由公司2019年4月19日召开的第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议审议通过,详细 内容详见公司于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议布告 》、《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议布告 》。其间 ,议案11、议案12、议案13属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限公司、吉林江北机械制造有限职责 公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技能 研讨 所将在股东大会上对上述议案回避表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

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  四、会议挂号 方法

  1。股东到会 股东大会的挂号 方式:现场挂号 、通过信函或传真方式挂号 。

  2。挂号 时间:本次年度股东大会现场挂号 时间为2019年5月16日上午9:30至11:30,下战书 14:00至17:00。

  3。挂号 地址 :南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

  4。全体股东均有权到会 股东大会,并可以书面委托代理人到会 会议和参加表决,该股东代理人没必要 是公司的股东。